Dette webinaret tok for seg håndtering av PEP risiko. Webinaret ble holdt av advokat Niels Kristian Axelsen sammen med Henning Gravklev
Disse punktene ble belyst i webinaret:
- Hva er en Politisk Eksponert Person (PEP)?
- Hva slags hvitvaskingsrisiko medfører en PEP?
- Hvilke plikter involverer dette begrepet?
- Eksempel på konkrete vurderinger av PEP-risiko
- Håndtering av PEPer i Kjenn din kunde
- Gjennomgang av PEP skjema.