Tips om når man bør sende MT-melding
Terskelen for mistanke skal være lav og behøver ikke være knyttet til en bestemt straffbar handling. Man kan altså få “mistanke” uten at man vet hva slags straffbar handling utbyttet stammer fra. Regelen er at ved enhver mistanke skal det gjennomføres undersøkelser. Disse kan være å innhente opplysninger fra kunde selv, søke i registre eller innhente informasjon fra andre. Kunden skal ikke varsles om mistanken. Hvis undersøkelsen er gjennomført, og mistanken ikke er avkreftet etter undersøkelsene, skal det rapporteres videre til Økokrim i en såkalt MT-rapport i Altinn.
Informasjonen levert til Økokrim skal inneholde konkrete beskrivelse for mistanken, samt egen vurdering av mistanken det meldes fra om. Melding går bare til Økokrim, ikke til politiet for øvrig. Den lagres i en sentral enhet, og kan senere utgjøre en bit i et større puslespill. Det er ikke lov å varsle kunde eller andre om at MT-melding er sendt.