Vårt markedsbaserte økonomiske system er bygget på åpenhet, rettferdige spilleregler og demokrati. I kampen om å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet er det derfor avgjørende å kjenne kundene sine.
Kjenn-din-kunde prinsippet innebærer at rapporteringspliktige foretak skal gjennomføre kundekontroll for å verifisere identiteten, egnetheten og risikoen forbundet med kunden. Det innebærer også å vite hvilke fysiske personer som kontrollerer et selskap (reelle rettighetshavere), hva slags virksomhet kunden driver med og hvor pengene som skal inngå i kundeforholdet kommer fra/skal til.
Hensikten er at du som ansvarlig i rapporteringspliktig selskap skal kunne iverksette risikobaserte tiltak for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Kjenn-din-kunde prinsippet er derfor et av de viktigste virkemidler i kampen mot hvitvasking.