Nasjonale stillinger som anses som PEP
Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven (rundskriv 4/2022) lister opp hvilke spesifikke nasjonale stillinger og verv som medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:
Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister:
- Kongen
- Statsminister
- Minister i regjering (statsråd)
- Assisterende minister = statssekretær
Medlem av nasjonalforsamling:
- Stortingsrepresentanter
- Faste eller varige vararepresentanter
Medlem av styrende organ i politisk parti:
- Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget
Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke, eller bare unntaksvis, kan ankes:
- Dommere i Høyesterett, midlertidige og faste stillinger
- Dommere i lagmannsretten
- Kun ansatte i domstolsapparatet, ikke lekdommere/meddommere
- Midlertidige og faste stillinger
- Norske dommere ved internasjonale domstoler, f.eks.:
- Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)
- EFTA-domstolen
- FN-domstolen (ICJ)
Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank:
- Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegium i Riksrevisjonen
- Styret i Norges Bank
Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang:
- Norsk ambassadør / chargé d’affaires ved norsk ambassade (konsul omfattes ikke)
- Militær offiser av høyere rang
- Forsvarssjefen
- Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret)
Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i «statlig foretak»:
- Styret og administrerende direktør i statlige foretak.
- «Statlige foretak» er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning, faller utenfor definisjonen.
- Datterselskap av slike selskaper omfattes ikke, ei heller selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler.
- Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, er ikke omfattet.
Direktør, styremedlem eller annen person i den øverste ledelsen i en internasjonal organisasjon:
- Personer som er innstilt, utpekt eller ansatt av regjering, departement eller minister i en internasjonal organisasjon som er opprettet ved inngåelse av en formell internasjonal politisk avtale:
- Eksempel på dette er slike stillinger i EFTA, NATO og FN.
- Ideelle organisasjoner er ikke omfattet.
Sist oppdatert: 07.09.2023