AML-bibliotek

Her finner du spørsmål og svar om hvitvaskingsområdet. Hvilke krav og lover som gjelder.

• Hva er økonomisk kriminalitet?
• Hva er hvitvasking?
• Hvordan foregår hvitvasking?
• Hva er anti-hvitvasking (AML)?
• Dette må du vite om hvitvaskingsloven
• AML: 5 tips til å etterleve regelverket
• Hva er kjenn-din-kunde prinsippet?
• Hva er kundekontroll?
• Hva kjennetegner en mistenkelig transaksjon?
• Når skal en mistenkelig transaksjon rapporteres til Økokrim?
• FAQ Sanksjoner og frysforpliktelser